Eurodeputowani S&D w Komisji Wolności Obywatelskich i w Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych wspólnie poparli dziś zmiany w prawie UE w celu zintensyfikowania walki z praniem pieniędzy w ramach działalności przestępczej oraz finansowaniem terroryzmu. Eurodeputowani S&D z powodzeniem dążyli do przyjęcia bardzo ambitnych przepisów. Obejmują one większą przejrzystość w kwestii beneficjentów rzeczywistych przedsiębiorstw lub trustów oraz ochronę prawną dla informatorów; utorowały one również drogę do europejskiej jednostki wywiadu finansowego. Przegląd ten został zainicjowany w wyniku ataków terrorystycznych w Paryżu i ujawnienia afery „Panama Papers”.
Negocjator Grupy S&D w Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych, Peter Simon powiedział:
- Afera „Panama Papers” pokazała, że walka z praniem pieniędzy i unikaniem opodatkowania może być zwycięska tylko dzięki przejrzystości, dlatego, że nie ma innego podmiotu, jakiego bardziej obawia się przemysł ukrywania faktów i jego klienci, niż opinia publiczna. Dlatego też nie ma półśrodków, jeśli mówimy o przejrzystości. Informacje na temat prawdziwych podmiotów, czerpiących korzyści z nieprzejrzystych struktur przedsiębiorstw i spółek działających na zasadzie skrzynki pocztowej, musi być dostępna dla wszystkich, a nie tylko dla wybranego kręgu. Półprzejrzystość pomaga tylko tym, przeciwko którym chcemy podjąć działania. Dlatego też nie odejdziemy od naszego stanowiska zerowej tolerancji w czasie nadchodzących negocjacji.
- Rejestr publiczny musi zostać udostępniony opinii publicznej. Ponieważ sektor nieruchomości jest coraz częściej wykorzystywany do prania pieniędzy, potrzebujemy również połączonego rejestru nieruchomości w UE. W przeciwnym razie walka z praniem pieniędzy zatrzyma się na naszych granicach narodowych.
Negocjatorka Grupy S&D w Komisji Wolności Obywatelskich, Ana Gomes, powiedziała:
- Przecieki dotyczące afery „Panama Papers” rzuciły światło na bardzo złożone struktury własności, które są wykorzystywane do ukrywania działań przestępczych lub unikania opodatkowania. Potrzebujemy większej przejrzystości. Musimy wiedzieć, kto tak naprawdę jest właścicielem spółek i trustów i ich interesów. Proponujemy zwiększyć dostęp do informacji, dotyczących rzeczywistych beneficjentów przedsiębiorstw lub trustów. Do tej pory dostęp ten był ograniczony do właściwych organów, „mających uzasadniony interes”, ale dzięki naszemu wnioskowi dziennikarze i informatorzy w szczególności będą mogli uzyskać dostęp do informacji zawartych w krajowych rejestrach publicznych bez żadnych ograniczeń. W interesie walki z działalnością typu offshore i niejawną, zagraniczne firmy działające w UE będą musiały przestrzegać rejestru beneficjentów rzeczywistych. Aby zamknąć znaczną lukę w obowiązującym obecnie prawodawstwie, Grupa S&D zaproponowała również wprowadzenie sankcji, takich jak zakończenie stosunków handlowych, które będą stosowane w przypadkach, gdy nie można zidentyfikować beneficjenta rzeczywistego.
- Bronimy również szerszej definicji beneficjenta rzeczywistego. Kogokolwiek lub jakąkolwiek spółkę posiadającą 10% udziałów (zamiast konserwatywnych 25%), należy uznać za beneficjenta rzeczywistego.
- Wzywamy ponadto państwa członkowskie UE do prawnej ochrony informatorów, którzy zgłaszają podejrzenia dotyczące prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Ludzie ci, którzy często poświęcają się w imię interesu publicznego, muszą być chronieni przed wszelkimi wrogimi działaniami i zagrożeniami lub postępowaniem dyscyplinarnym.
- Proponujemy zwiększenie wymiany informacji między jednostkami wywiadu finansowego, które śledzą podejrzane transakcje, dotyczące prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W celu dalszej poprawy funkcjonowania jednostek wywiadu finansowego, przyjęty tekst zwraca się również do Komisji o przedstawienie do końca tego roku wniosku w sprawie utworzenia europejskiej jednostki wywiadu finansowego.
- Oczekujemy trudnych negocjacji z państwami członkowskimi, ale jesteśmy gotowi do twardej obrony naszego stanowiska i osiągnęliśmy bardzo silną pozycję negocjacyjną.
Powiązane treści
Dowiedz się więcej
