W odpowiedzi na konsekwencje regulacyjne aktualnych informacji pochodzących z akt FinCEN, Jonás Fernandez, rzecznik Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych, powiedział:

- Z akt FinCEN wynika, że ​​zbyt wiele największych banków na świecie wciąż nie wyciągnęło odpowiednich wniosków. Są one zbyt skłonne do pobierania brudnych pieniędzy od podejrzanych o popełnienie przestępstwa i przywłaszczania sobie opłat. Podejście tzw. „defensywnego raportowania”, stosowane w systemie bankowym, po prostu nie działa. Potrzebujemy surowszych przepisów, określających, kiedy podejrzane konta muszą zostać zamknięte, a transakcje odrzucone, a także skutecznego systemu sankcji, obejmującego sankcje finansowe i karne. Musi również skończyć się korporacyjna bezkarność dyrektorów banków za nieprzestrzeganie kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

- Po raz kolejny akta FinCEN wskazują na potrzebę stworzenia jednolitego zbioru przepisów, zawierającego wspólne przepisy, egzekwowane przez organ nadzoru UE i jednostkę analityki finansowej UE. Chcemy również, aby UE była światowym liderem w zwalczaniu anonimowych spółek fasadowych poprzez naciskanie na przejrzystość w kwestii faktycznej własności. Najwyższy czas odzyskać te brudne pieniądze od przestępców i terrorystów i zwrócić je obywatelom Europy.

- W lipcu tego roku Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do zaostrzenia środków przeciwko praniu pieniędzy w całej UE, zawierających skuteczny system sankcji. Jestem pewien, że gdyby te środki zostały zastosowane, można byłoby zapobiec wielu przypadkom przestępczego niedopełnienia obowiązków, ujawnionym w aktach FinCEN; dlatego też należy je uwzględnić w przyszłej reformie rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Uwaga dla wydawcy:

W lipcu 2020 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, którą można znaleźć tutaj. Socjaliści i Demokraci wystąpili o dodanie debaty na temat akt FinCEN do debaty plenarnej podczas pierwszej październikowej sesji.

Zaangażowani europosłowie
Koordynator
Hiszpania
Kontakt(y) prasowy(e) S&D