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Los eurodiputados y las eurodiputadas del Grupo S&D han pedido hoy, en una audiencia de la comisión especial sobre delitos financieros y evasión y elusión fiscales, más medidas a nivel de la Unión Europea para abordar el blanqueo de dinero relacionado con los programas de visa oro en la Unión Europea. Los eurodiputados y las eurodiputadas del S&D han analizado, junto a expertos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y de Global Witness, los posibles riesgos relacionados con el blanqueo de dinero que supone la práctica de los programas del visado de oro.

Cuatro estados miembros de la Unión Europea venden pasaportes y 12 conceden la residencia, principalmente a ciudadanos que no son de la Unión Europea, a cambio de inversión. En la última década, se han emitido más de 6.000 pasaportes y casi 100.000 permisos de residencia con programas de “visa oro” que ofrecen una serie de Estados miembros.

 

Hablando sobre los riesgos de estos programas en relación con la corrupción, el vicepresidente del Grupo S&D responsable de Fiscalidad, el eurodiputado Jeppe Kofod, el portavoz del Grupo S&D en la comisión especial sobre Fiscalidad, el eurodiputado Peter Simon, y la portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios del Grupo S&D, la eurodiputada Pervenche Berès, afirmaron:

 

“Con la aplicación de los programas del visado de oro, Europa le ha abierto la puerta a posibles delincuentes y corruptos. Varios Estados miembros están desarrollando lucrativos negocios para comerciar con la ciudadanía de la Unión Europea a cambio de dinero e inversiones.

“Los programas de venta de ciudadanía y visados de oro suponen un riesgo grave en relación con el blanqueo masivo de dinero, la evasión fiscal y la fiscalidad desleal, así como con la infiltración del crimen organizado en la Unión Europea. Ofrecen un refugio seguro frente a las autoridades y el derecho a viajar libremente dentro de la Unión Europea. Abundan los ejemplos, con numerosas personas de negocios y oligarcas de alto riesgo que disfrutan de todos los beneficios que ofrecen los visados de oro. El nuevo informe de Transparencia Internacional y Global Witness muestra que la supervisión de los solicitantes y sus fortunas es muy inconsistente. Además, los procesos mediante los cuales se conceden los pasaportes y los permisos de residencia son opacos, planteando, por lo tanto, serias dudas sobre la autenticidad de las razones económicas y personales que aportan los solicitantes para conseguir permisos de residencia o pasaportes de la Unión Europea.

“Los programas de visado de oro suponen un gran riesgo para la integridad y la seguridad de la Unión Europea y deben, por lo tanto, prohibirse. ¡Los pasaportes y los visados de la Unión Europea no son una mercancía, y no deben serlo!

“Los Estados miembros de la Unión Europea deben defender las normas más elevadas de transparencia y procesos rigurosos de investigación antes de conceder la nacionalidad y la residencia a los nacionales extranjeros. Es indispensable que supervisemos las fuentes de donde proceden su riqueza y sus fondos.   

“Nosotros, los Socialistas y Demócratas, les pedimos a los Estados miembros de la Unión Europea que apliquen una diligencia debida activa en los programas nacionales a los solicitantes de nacionalidad y residencia. Con esta finalidad, hemos introducido una enmienda a la quinta Directiva sobre el blanqueo de dinero para prestar una mayor diligencia debida de carácter obligatorio en relación con todos los solicitantes. Los Estados miembros tendrán que trasponer esa obligación antes de 2020. Del mismo modo, para evitar conflictos de interés y corrupción, todos los intermediarios que trabajen en estos programas también deben estar acreditados y ser apropiadamente supervisados. Aplicar el nivel más alto de transparencia y un mayor nivel de escrutinio es clave.

“Le pedimos a la Comisión Europea que publique su informe sobre la ciudadanía mediante programas de inversión lo antes posible. La Comisión Europea debe establecer normas claras y efectivas para estos programas y asegurarse de que todos los gobiernos las cumplen. ¡Debemos intensificar la lucha contra el blanqueo de dinero sin más demora! Nosotros, los eurodiputados y las eurodiputadas del Grupo S&D, estamos listos para proponer nuevas medidas legislativas en este sentido, a la espera del resultado del informe de la Comisión Europea, y utilizar plenamente la propuesta actual sobre la revisión de las Autoridades Europeas de Supervisión”.

 

Nota para los editores:

·               Los regímenes de visados de oro ofrecen ciudadanía rápida y/o residencia a nacionales extranjeros a cambio de grandes sumas de dinero. Los visados de oro europeos son particularmente atractivos, gracias a los derechos que otorgan. 

·               Cuatro Estados miembros venden pasaportes (Austria, Bulgaria, Chipre y Malta) y 12 dan derechos de residencia a inversores extranjeros.

·               En la actualidad, 13 países tienen programas para cambiar derechos de residencia o ciudadanía por inversiones. Son Austria, Chipre, Luxemburgo, Malta, Grecia, Letonia, Portugal, España, Irlanda, Gran Bretaña, Bulgaria, los Países Bajos y Francia.

·               El mayor número de “visas oro” para inversores y sus familias se concedieron en España, Hungría, Letonia, Portugal y el Reino Unido, seguidos por Grecia, Chipre y Malta.

·               Según el informe “Escapada Europea: dentro del mundo oscuro de los visados de oro”, los Estados miembros de la Unión Europea han atraído aproximadamente 25.000 millones de euros de inversión extranjera directa mediante programas de visado de oro en los últimos diez años.

·               El precio de los programas de visados de oro de la Unión Europea varía. Un permiso de residencia puede costar 250.000 euros en Grecia o Letonia, mientras que un pasaporte en Chipre puede costar cerca de 2 millones de euros o, a veces, hasta 10 millones de euros en Austria.

Etiquetas:
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MEPs Involved

KOFOD Jeppe
Head of delegation
Vicepresidente / Vicepresidenta
Globalización
Dinamarca
BERÈS Pervenche
Coordinador
Francia
SIMON Peter
Coordinador
Alemania

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