Los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo celebran la elección de hoy de la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, también conocida por sus siglas “ALBC”. Era la última pieza que faltaba de este nuevo sistema que modificará considerablemente las reglas del juego y ayudará a evitar escándalos como los que hemos presenciado demasiado a menudo en los últimos años. La nueva agencia desempeñará un papel fundamental en este nuevo sistema y debería empezar a funcionar lo antes posible, insta el Grupo S&D.
Pedro Marques, negociador del Grupo S&D sobre la ALBC en la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON), ha declarado:
“Hace algunas semanas celebrábamos un acuerdo revolucionario sobre una nueva ley europea de lucha contra el blanqueo de capitales como una excelente noticia para la ciudadanía y las empresas, pero pésima para los oligarcas y los terroristas. Hoy, hemos elegido la sede de la nueva agencia, que desempeñará un papel central en el nuevo sistema gracias a sus amplias y sólidas facultades de coordinación y supervisión.
“Con la selección de Fráncfort para albergar la ALBC, ahora todo está listo para empezar a organizar todos los aspectos prácticos de su trabajo. Se espera que la agencia se ponga en marcha este mismo año. Diversos escándalos a lo largo de los últimos años, como los que salpicaron a Danske Bank y Credit Suisse, y los archivos de ‘Cyprus Confidential’, han puesto de manifiesto que Europa necesita urgentemente esta agencia. Por tanto, el Grupo S&D espera que empiece a funcionar lo antes posible”.
Paul Tang, negociador del Grupo S&D sobre la ALBC en la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), ha añadido:
“La decisión de hoy es histórica, ya que, por primera vez, la sede de una agencia de la UE se ha elegido de forma democrática, con la celebración de audiencias públicas conjuntas y la votación conjunta del Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE. El control del Parlamento Europeo ha garantizado un resultado fiable.
“Esta agencia se asegurará de que los delincuentes de cuello blanco ya no puedan blanquear su dinero mediante la adquisición de coches caros, yates y aviones privados. Gracias a ella, será mucho más difícil para las personas más ricas y poderosas invertir en la UE sin someterse a unos controles adecuados y eludir las sanciones. Por lo tanto, es fundamental que la sede se haya elegido de manera transparente, para lo que nos hemos basado en criterios comunes, como el historial de lucha contra el blanqueo de capitales”.
Nota para los redactores/as:
Competencias clave de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de la UE (ALBC):
- Supervisión directa de las entidades, incluidos los proveedores de servicios de criptoactivos;
- Amplias facultades para intervenir en caso de existir deficiencias de supervisión y asumir las tareas de supervisión, o iniciar procedimientos por infracción del Derecho de la Unión;
- Papel importante en el apoyo a las unidades de inteligencia financiera y la coordinación de su trabajo, especialmente mediante el respaldo de análisis conjuntos;
- Facultades para resolver diferencias entre supervisores financieros con efectos vinculantes y para actuar como mediadora entre supervisores no financieros;
- Supervisión del sector no financiero, incluidas facultades para intervenir en caso de fallos por parte de las autoridades nacionales de supervisión.
