I Socialisti e Democratici al Parlamento europeo accolgono con favore la scelta odierna della sede dell’Autorità europea antiriciclaggio, nota come AMLA. Si tratta dell’ultimo tassello del nuovo sistema che cambierà significativamente le regole del gioco e aiuterà a prevenire gli scandali a cui abbiamo assistito più volte negli anni passati. La nuova agenzia svolgerà un ruolo chiave in questo nuovo sistema e dovrebbe iniziare il suo lavoro il prima possibile, esortano i S&D.
Pedro Marques, negoziatore S&D sull’AMLA nella commissione per gli affari economici e monetari (ECON), ha dichiarato:
“Alcune settimane fa abbiamo plaudito all’accordo innovativo su una nuova legislazione europea contro il riciclaggio di denaro come una buona notizia per i cittadini e le imprese, ma una cattiva notizia per gli oligarchi e i terroristi. Oggi abbiamo scelto la sede della nuova agenzia che svolgerà un ruolo centrale nel nuovo sistema grazie ai suoi ampi e forti poteri di supervisione e coordinamento.”
“Con la scelta di Francoforte come sede dell’agenzia AMLA, tutto è pronto per iniziare a organizzare tutti gli aspetti pratici del suo lavoro. L’agenzia dovrebbe prendere il via quest’anno. Molti scandali degli ultimi anni, come quelli che hanno coinvolto la Danske Bank e il Credit Suisse, e i dossier riservati di Cipro, dimostrano che l’Europa ha urgentemente bisogno di questa agenzia. Gli S&D si augurano quindi che inizi il suo lavoro il prima possibile.”
Paul Tang, negoziatore S&D sull’AMLA nella commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE), ha aggiunto:
“La decisione di oggi è storica perché, per la prima volta, la sede di un’agenzia dell’UE è stata scelta in modo democratico, con il Parlamento europeo e gli Stati membri dell’UE che hanno tenuto audizioni pubbliche congiunte e hanno votato insieme. Il controllo del Parlamento europeo ha garantito un risultato credibile.”
“Questa agenzia farà in modo che i criminali dai colletti bianchi non possano più riciclare il loro denaro attraverso l’acquisto di auto costose, yacht e aerei privati. Garantirà che per le persone più ricche e potenti sarà molto più difficile investire nell’UE senza controlli adeguati e aggirare le sanzioni. È quindi fondamentale che la sede sia stata selezionata in modo trasparente, basandoci su criteri comuni, come la comprovata esperienza in materia di antiriciclaggio.”
Nota ai redattori:
Competenze principali dell’Autorità antiriciclaggio dell’UE (AMLA):
- Supervisione diretta delle entità, compresi i fornitori di servizi di cripto-attività;
- Poteri forti per intervenire in caso di carenze nella vigilanza e per assumere compiti di vigilanza o avviare procedure di violazione del diritto sindacale;
- Un ruolo forte nel sostenere le unità di informazione finanziaria e nel coordinare il loro lavoro, in particolare sostenendo l’analisi congiunta;
- Potere di risolvere le controversie con effetto vincolante tra i supervisori del settore finanziario e di agire come mediatore tra i supervisori del settore non finanziario;
- Vigilanza del settore non finanziario, compresi i poteri di intervento in caso di inadempienza da parte delle autorità di supervisione nazionale.
