El Parlamento Europeo ha apoyado hoy nuevas propuestas para abordar el blanqueo de dinero e interrumpir la financiación de grupos terroristas y delincuentes organizados.
La eurodiputada Ana Gomes y el eurodiputado Peter Simon, que fueron responsables de la revisión de la Directiva contra el blanqueo de dinero en el Grupo S&D, afirmó:
“Ganar la lucha contra grupos terroristas y delincuentes organizados solo es posible si ganamos la lucha por la transparencia financiera. Como hemos visto en las revelaciones de Los Papeles de Panamá, no solo las celebridades y las empresas multinacionales utilizan las partes turbias del sistema financiero internacional para ocultar su dinero. Los delincuentes y las organizaciones terroristas usan compañías ficticias, trusts y paraísos fiscales para ocultar actividades ilegales tras actividades empresariales que supuestamente son legítimas. A la Unión Europea le hacen falta normas mucho más contundentes de transparencia financiera para exponer este tipo de comportamiento delictivo.
“Estas nuevas normas se aplicarán a todas las instituciones financieras y a todos los intermediarios y dificultarán mucho más que los delincuentes blanqueen sus ganancias ilegales. El Grupo S&D ha luchado muchísimo para garantizar que habrá un acceso mucho mayor a la información sobre la propiedad efectiva de las empresas y los trusts. Arrojar luz sobre quién se está beneficiando realmente de las transacciones financieras es esencial si queremos exponer las actividades ilegales.
“Las actividades delictivas también caen demasiado a menudo entre las grietas de las distintas jurisdicciones nacionales. Estas propuestas ayudarán a abordar este aspecto mejorando las capacidades de las Unidades de Inteligencia Financiera de la Unión Europea y garantizando que trabajan juntas más efectivamente. También hemos asegurado que se mejoran los controles en países terceros que se han identificado como arriesgados.
“Bloquear el flujo de dinero de grupos terroristas y delincuentes organizados es una de las formas más efectivas de interrumpir sus actividades. Estas propuestas son un gran avance para conseguirlo”.
