Parlament Europejski poparł dziś nowe wnioski w sprawie walki z praniem pieniędzy oraz zapobiegania finansowaniu terroryzmu i zorganizowanej przestępczości.
Eurodeputowani Ana Gomes i Peter Simon, którzy byli odpowiedzialni za przegląd dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w imieniu Grupy S&D, powiedzieli:
- Wygrana w walce z grupami terrorystycznymi i zorganizowaną przestępczością będzie możliwa tylko wtedy, gdy wygramy walkę o przejrzystość finansową. Jak przekonaliśmy się w przypadku rewelacji, związanych z aferą Panama Papers, nie tylko celebryci i wielonarodowe firmy używają podejrzanych stron globalnego systemu finansowego, aby ukryć swoje pieniądze. Przestępcy i organizacje terrorystyczne wykorzystują firmy przykrywki, trusty i raje podatkowe, aby ukryć nielegalne transakcje jako rzekomo uzasadnioną działalnością gospodarczą. UE potrzebuje znacznie silniejszych przepisów dotyczących przejrzystości finansowej, aby ujawniać tego rodzaju przestępcze postępowanie.
- Te nowe przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich instytucji finansowych i pośredników i utrudnią przestępcom pranie ich nielegalnych zysków. Grupa S&D zaciekle walczyła o to, aby zapewnić znacznie większy dostęp do informacji na temat rzeczywistej własności przedsiębiorstw i funduszy powierniczych. Rzucenie światła na to, kto faktycznie korzysta na transakcjach finansowych, jest niezbędne, jeśli chcemy ujawnić nielegalne transakcje.
- Działania przestępcze zbyt często uchodzą płazem dzięki różnicom pomiędzy poszczególnymi jurysdykcjami krajowymi. Niniejsze wnioski pomogą rozwiązać ten problem, zwiększając uprawnienia unijnych jednostek analityki finansowej oraz zapewniając ich sprawniejszą współpracę. Zapewniliśmy również poprawę kontroli w państwach trzecich, które uznane zostały za ryzykowne.
- Odcięcie strumienia pieniędzy dla grup terrorystycznych i zorganizowanej przestępczości jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zakłócenia ich działalności. Niniejsze wnioski stanowią duży krok w kierunku osiągnięcia tego celu.
