Oggi il Parlamento europeo discute della necessità di un aggiornamento urgente della lista UE dei paesi terzi ad alto rischio, ai fini della lotta al riciclaggio di denaro e alfinanziamentodel terrorismo. Noi S&D abbiamo sollecitato questo dibattito perché vogliamo sottolineare l'importanza di questo processo nell’ottica dei nostri sforzi comuni volti a proteggere l'integrità del sistema finanziario dell'UE.
Nel dicembre 2022, la Commissione europea ha proposto di aggiornare la suddetta lista aggiungendo gli Emirati Arabi Uniti, la Repubblica Democratica del Congo, Gibilterra, il Mozambico e la Tanzania, e cancellando Nicaragua, Pakistan e Zimbabwe.
L'aggiornamento di questa lista non dovrebbe essere in alcun modo controverso, dal momento che la proposta della Commissione segue le valutazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), un organo di vigilanza mondiale sul riciclaggio di denaro, che è sempre stato un punto di riferimento per l'azione degli Stati membri dell'UE in questo senso.
Già nel maggio 2022, i S&D hanno sollecitato l'UE a inserire gli Emirati Arabi Uniti nella lista nera in reazione alle rivelazioni di Dubai Uncovered. Hanno smascherato il riciclaggio di denaro e la corruzione su larga scala attraverso le proprietà di Dubai, coinvolgendo oligarchi russi vicini al Cremlino.
Eero Heinäluoma, eurodeputato e negoziatore del Parlamento europeo sulla legislazione antiriciclaggio dell’UE, ha dichiarato:
“Esortiamo gli Stati membri dell'UE ad aggiornare la lista antiriciclaggio dell'UE il prima possibile. L'inclusione di paesi terzi in questa lista dovrebbe basarsi su una valutazione obiettiva e non influenzata da interessi geopolitici.
In generale, le norme antiriciclaggio devono essere applicate meglio. La scorsa settimana è stato reso noto che il 2022 è stato un anno record in termini di sanzioni antiriciclaggio: le istituzioni finanziarie hanno pagato più di cinque miliardi didollari in multe per violazione delle norme.
Questo ci ricorda ancora una volta che dobbiamo agire in modo adeguato quando si tratta di paesi terzi ad alto rischio. L'inserimento nell'elenco di questi paesi, a seguito della raccomandazione del GAFI,nondovrebbe essere un problema. Chiediamo alla Commissione europea di agire più rapidamente nell'aggiornamento dell'elenco UE facendo seguito alle decisioni del GAFI.”
Paul Tang, eurodeputato e negoziatore del Parlamento europeo sulla legislazione antiriciclaggio dell'UE, ha aggiunto:
“Gli Emirati Arabi Uniti sono la “lavanderia” del Golfo Persico, non rispettano gli accordi internazionali e sono all' ottavo posto nella classifica delle giurisdizioni più reticenti. È deludente vedere gli Stati membri dell'UE rinviare il loro inserimento nella lista. Non possiamo essere compiacenti nei confronti di paesi che agevolano pratiche di denaro sporco provenienti da personaggi come gli oligarchi russi sanzionati e i trafficanti di sesso.”
