Hoy, el Parlamento Europeo debate la necesidad de una actualización urgente de la lista de la UE de jurisdicciones de alto riesgo a efectos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los Socialistas y Demócratas solicitamos este debate porque queremos recalcar la importancia que tiene este proceso para nuestros esfuerzos comunes destinados a proteger la integridad del sistema financiero de la UE.
En diciembre de 2022, la Comisión Europea propuso actualizar la mencionada lista para incorporar a los Emiratos Árabes Unidos, la República Democrática del Congo, Gibraltar, Mozambique y Tanzania, así como eliminar a Nicaragua, Pakistán y Zimbabue.
La actualización de esta lista no debería ser en absoluto controvertida puesto que la propuesta de la Comisión se presenta a raíz de las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un órgano de control del blanqueo de capitales a escala mundial, que ha sido siempre un referente para las actuaciones de los Estados miembros de la UE en este ámbito.
Ya en mayo de 2022, los Socialistas y Demócratas instaron a la UE a incluir en su lista negra a los Emiratos Árabes Unidos en respuesta a las revelaciones sobre el escándalo “Dubai Uncovered”. Esta investigación sacó a la luz actividades de blanqueo de capitales y corrupción a gran escala mediante la adquisición de propiedades en Dubái, en las que participaban oligarcas rusos cercanos al Kremlin.
El eurodiputado Eero Heinäluoma, negociador del Parlamento Europeo sobre la legislación de lucha contra el blanqueo de capitales de la UE, ha afirmado:
“Pedimos a los Estados miembros de la UE que actualicen la lista de alto riesgo para el blanqueo de capitales de la UE lo antes posible. La incorporación de terceros países a esta lista debe basarse en una evaluación objetiva y no verse influida por intereses geopolíticos”.
En general, la normativa contra el blanqueo de capitales debe aplicarse mejor. La semana pasada, se informó de que 2022 había sido un año récord en cuanto a multas por blanqueo de capitales: las instituciones financieras pagaron más de 5.000 millones de dólares en multas por incumplimientos de estas normas.
Esto nos recuerda una vez más que debemos tomar las medidas adecuadas cuando se trata de terceros países de alto riesgo. La inclusión de esos países en la lista, conforme a las recomendaciones del GAFI, debería ser obvia. Pedimos a la Comisión Europea que actúe con más celeridad a la hora de actualizar la lista de la UE tras las decisiones del GAFI”.
El eurodiputado Paul Tang, también negociador del Parlamento Europeo sobre la legislación de lucha contra el blanqueo de capitales de la UE, ha añadido:
“Los Emiratos Árabes Unidos son la ‘lavandería’ del Golfo Pérsico; no respetan los acuerdos internacionales y ocupan el octavo lugar en el ranking de las jurisdicciones más secretas. Resulta decepcionante ver cómo los Estados miembros de la UE van aplazando su inclusión. No podemos ser complacientes con los países que facilitan prácticas de dinero negro por parte de figuras como los oligarcas rusos sancionados y los traficantes sexuales”.
