Ce 3 septembre, les commissions Affaires économiques et monétaires et Libertés civiles, Justice et Affaires intérieures du Parlement européen adoptaient un renforcement de la règlementation concernant l’entrée et la sortie de grands montants de cash de l’Union européenne.
Ce nouveau règlement s’ajoute aux autres instruments de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le Parlement européen dans son ensemble sera appelé à se prononcer sur cet accord lors de sa session plénière de la semaine prochaine, à Strasbourg.
Mady Delvaux, eurodéputée S&D et négociatrice du Parlement européen pour la commission Affaires économiques et monétaires, a déclaré ceci :
« De grands montants d’argent liquide sont souvent utilisés pour les activités criminelles. La facilité de transfert et la difficulté de traçage constituent les grands avantages du cash, pour les criminels. Or, les nouvelles propositions renforcent la réglementation concernant l’entrée et la sortie de l’UE de montants égaux ou supérieurs à 10 000 euros. Elles élargissent le champ d'application du règlement à d’autres avoirs liquides comme l’or, les cartes prépayées et les chèques, souvent utilisés par les criminels pour contourner la réglementation existante. »
« En conséquence, notre vote dote les pouvoirs nationaux des instruments nécessaires pour lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. De plus, nous avons veillé à ce que les douanes et les cellules de renseignement financier partagent plus facilement les informations et collaborent plus efficacement. »
Juan Fernando López Aguilar, eurodéputé S&D et négociateur du Parlement européen pour la commission Libertés civiles, Justice et Affaires intérieures, a ajouté ce qui suit :
« Les criminels et les groupes terroristes cherchent en permanence de nouvelles méthodes de financement de leurs activités et d’évitement des contrôles. Le règlement adopté aujourd’hui leur rendra la vie plus difficile. En effet, nous avons étendu les règles à l’argent envoyé par la poste, par colis ou par courrier. Et nous avons doté les autorités du pouvoir de demander à l’expéditeur ou au destinataire de faire une déclaration de divulgation concernant l’argent en question. »
« Bref, nous avons actualisé les pouvoirs dont disposent les organes de répression, tout en garantissant la protection des droits fondamentaux des citoyens. »
