El Grupo S&D del Parlamento Europeo acoge con satisfacción el nuevo paquete legislativo que ha presentado hoy la Comisión Europea para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la Unión Europea. El nuevo paquete incluye propuestas sobre una nueva Agencia de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales, así como nueva normativa que fortalecerá la capacidad de la Unión Europea a la hora de hacer cumplir las leyes anti blanqueo y garantizar que todos los países de la Unión Europea apliquen las mismas reglas.
Jonás Fernández, portavoz de Asuntos Económicos del Grupo S&D, dijo:
“La integridad del sistema financiero de la UE está en riesgo dado que solo es tan fuerte como su eslabón más débil. Desde hace demasiado tiempo, un sistema fragmentado y mal coordinado de normativas nacionales, con distintos grados de implementación, ha socavado nuestra lucha conjunta contra el blanqueo de capitales. Las propuestas de hoy son un paso en la dirección correcta y dan respuesta a nuestras peticiones de muchos años de un Reglamento único contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que incluya una normativa uniforme que sea supervisada por un órgano de la Unión Europea. Las nuevas propuestas sobre los criptoactivos, en particular, son un gran avance en un área que en gran parte no está regulada. Con normas que permitan que la transferencia de activos virtuales sea más transparente, podremos evitar que el mercado de las criptomonedas se convierta en un semillero en el que operen los delincuentes, beneficiándose de flujos de dinero ilícito que se generan en la sombra”.
Birgit Sippel, portavoz de Justicia y Asuntos de Interior del Grupo S&D, dijo:
“Los delitos financieros cruzan fácilmente las fronteras y, durante años, hemos señalado que la supervisión nacional del blanqueo de dinero no funcionaba. El mosaico de normas nacionales para acabar con el blanqueo de capitales en la Unión Europea sigue ayudando a los delincuentes a llenarse los bolsillos con actividades ilegales. El paquete que se ha presentado hoy para incluir los principales elementos de la Directiva contra el blanqueo de capitales en un nuevo Reglamento es, por lo tanto, una buena noticia de cara a la correcta aplicación de las normas. Además, la Autoridad contra el Blanqueo de Capitales es una propuesta largamente esperada que permitirá garantizar la supervisión directa de los sectores y las entidades de riesgo y asegurará una supervisión adecuada contra el blanqueo de capitales en toda la Unión Europea. En nuestro papel de co-legisladores en el Parlamento Europeo, trabajaremos en todos los aspectos de las propuestas con la finalidad de asegurarnos de que no existan lagunas jurídicas en la legislación”.
