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Después de que se dieran a conocer los hallazgos de la investigación sobre la sucursal del Danske Bank en Estonia, los eurodiputados y las eurodiputadas del Grupo S&D han pedido una acción más amplia a nivel de la Unión Europea para abordar el blanqueo de dinero.

El vicepresidente del Grupo S&D responsable de Fiscalidad, el eurodiputado Jeppe Kofod, y el portavoz del Grupo en la comisión especial sobre fiscalidad del Parlamento, el eurodiputado Peter Simon, afirmaron:

“Durante años, miles de millones de euros de Rusia y los antiguos países soviéticos pasaron por la sucursal del Danske Bank en Estonia. Asombran el número de transacciones y la cantidad de dinero registrado. Está claro que el dinero blanqueado tiene vínculos tanto con el régimen de Azerbaiyán como con las redes rusas de información. El hecho de que esto pudiera realizarse durante un largo periodo de tiempo muestra que los sistemas contra el blanqueo de dinero y la supervisión de los Estados miembros y la Unión Europea son lamentablemente inapropiados.

“El Grupo S&D ha estado presionando incansablemente por una mayor supervisión y por sanciones más duras para los bancos que participan en el blanqueo de dinero y por un intercambio de información y una cooperación más estrecha para que quienes participan en el mismo se lo piensen dos veces antes de ayudar a blanquear dinero. Por eso nosotros, los socialdemócratas, hemos presionado para que la Comisión Europea presente propuestas de forma que la Autoridad Bancaria Europea (ABE) sea un actor clave en la lucha contra el blanqueo de dinero, especialmente si las autoridades  nacionales de blanqueo de dinero no hacen su trabajo adecuadamente. Hemos recibido con agrado la propuesta que realizó la Comisión Europea sobre el tema la semana pasada, que dará un mandato más general a la Autoridad Bancaria Europea para abordar estos asuntos de blanqueo de dinero.

“Los distintos escándalos de los últimos años han mostrado que hace falta más cooperación e intercambio de información dentro de la Unión Europea para abordar mejor el blanqueo de dinero y los delitos financieros. El Grupo S&D ha garantizado una cooperación más estrecha y el intercambio de información entre las autoridades de supervisión bancaria y la inteligencia financiera en la revisión de la Directiva de Requisitos de Capital IV. El Parlamento Europeo está negociando en la actualidad el texto de esta propuesta con el Consejo Europeo y presionará para garantizar que su aportación se mantiene en la versión final. Sin embargo, estas medidas son solo los primeros pasos. A largo plazo estamos pidiendo de nuevo una autoridad europea integral contra el blanqueo de dinero.

“Este es solo el último ejemplo de cómo regímenes, personas y empresas poco fiables explotan las lagunas jurídicas del sistema bancario de la Unión Europea para blanquear dinero y evadir impuestos. Debemos dejar claro que ningún banco es demasiado grande para fallar ni demasiado poderoso para supervisar. Debemos mejorar la cooperación entre las unidades nacionales de delitos financieros para garantizar que lo que sucedió en la sucursal de Danske Bank en Estonia no pueda volver a repetirse”. 

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