Oggi i Socialisti e Democratici richiamano l’attenzione sulla pressante questione del riciclaggio di denaro in Europa, messa ancora una volta in luce dall’ultimo scandalo di questo tipo : i «Cyprus Confidential files». La scorsa settimana, milioni di documenti trapelati, attualmente oggetto di indagine, hanno rivelato come gli intermediari di Cipro, da contabili e banchieri a revisori e avvocati, abbiano aiutato gli oligarchi russi ad aggirare le sanzioni dell’UE e a riciclare denaro.
Eero Heinäluoma, eurodeputato S&D e negoziatore della commissione ECON per la legislazione UE contro il riciclaggio di denaro, ha dichiarato:
“Abbiamo richiesto il dibattito odierno perché i dossier confidenziali di Cipro ci ricordano ancora una volta perché l’Europa ha urgentemente bisogno di norme antiriciclaggio più severe, che leghino le mani dei facilitatori e garantiscano l’applicazione delle sanzioni. In questo spirito, chiediamo anche un’indagine completa sul presunto ruolo del gigante della revisione contabile PwC nell’aiutare gli oligarchi russi a eludere le sanzioni dell’UE.”
“Stiamo attualmente lavorando a un accordo nei negoziati di trilogo sulla nuova legislazione dell’UE contro il riciclaggio di denaro sporco, volto a ridurre l’elusione delle sanzioni da parte degli oligarchi e dei loro sostenitori. Il tutto dovrà essere portato a compimento entro la fine dell’anno.”
“Si tratta senza dubbio di uno dei fascicoli legislativi più importanti di questo mandato parlamentare quinquennale. È anche indiscutibilmente uno di quelli più necessari, come dimostrano i numerosi scandali degli ultimi anni, come quelli che hanno coinvolto la Danske Bank e il Credit Suisse, e ora l’ultimo, i dossier riservati di Cipro.”
Paul Tang, eurodeputato S&D e negoziatore della commissione LIBE sulla legislazione UE contro il riciclaggio di denaro, ha aggiunto:
“Dobbiamo fare in modo che gli oligarchi russi con i loro superyacht, aerei e auto da corsa non possano più sfuggire alle sanzioni introdotte dall’UE a causa della guerra della Russia contro l’Ucraina.”
“Questo è uno degli obiettivi principali della nuova legislazione antiriciclaggio dell’UE, attualmente in fase di negoziazione con gli Stati membri. Per questo motivo i S&D si sono battuti con successo per la registrazione centralizzata di auto, barche e aerei costosi e per la divulgazione obbligatoria di tutte le merci stoccate nelle zone franche o nei depositi doganali.”
“Il nuovo pacchetto legislativo comporterà chiaramente l’applicazione delle sanzioni nell’ambito del quadro antiriciclaggio, soprattutto garantendo una vigilanza molto più forte sugli intermediari del settore non finanziario*.”
*Note ai redattori:
Maggiori informazioni sulla nuova legislazione europea contro il riciclaggio di denaro e sulla posizione di S&D in merito sono disponibili qui https://www.socialistsanddemocrats.eu/it/newsroom/i-sd-hanno-significativamente-migliorato-la-nuova-legislazione-antiriciclaggio).
