Aujourd'hui, les Socialistes et Démocrates attirent l'attention sur la question pressante du blanchiment d'argent en Europe, remise sur le devant de la scène par le dernier scandale en date : les dossiers dits Cyprus Confidential. La semaine dernière, des millions de documents ont fuité, et font actuellement l'objet d'une enquête. Ceux-ci révèlent comment des intermédiaires basés à Chypre, parmi lesquels des comptables, des banquiers, des contrôleurs et des avocats ont aidé les oligarques russes à contourner les sanctions prononcées par l’UE et à blanchir leur argent.
Eero Heinäluoma, eurodéputé S&D et négociateur pour la législation européenne de lutte contre le blanchiment d'argent au sein de la commission ECON, a déclaré :
« Nous avons demandé le débat d'aujourd'hui car les dossiers Cyprus Confidential nous rappellent encore une fois pourquoi l'Europe a besoin de toute urgence de règles plus drastiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, afin de lier les mains des facilitateurs et de garantir l'application des sanctions. Dans cet esprit, nous exigeons également une enquête exhaustive sur le rôle joué par le géant de l'audit PwC, qui a selon les allégations aidé les oligarques russes à échapper aux sanctions prononcées par l’UE.
« Nous travaillons actuellement dans le cadre des négociations en trilogue sur un accord relatif à la nouvelle législation européenne de lutte contre le blanchiment d'argent, qui permettrait de mettre un terme aux pratiques auxquelles ont recours les oligarques et leurs complices pour se soustraire aux sanctions. Celui-ci doit être finalisé d'ici la fin de l'année.
« Il s'agit sans l'ombre d'un doute dans des dossiers législatifs clés des cinq années du présent mandat parlementaire. C'est aussi indubitablement l'un des plus nécessaires, comme l'a montré la succession des scandales ces dernières années, notamment ceux impliquant la Danske Bank et le Crédit Suisse, et tout dernièrement les dossiers Cyprus Confidential. »
Paul Tang, eurodéputé S&D et négociateur pour la législation européenne de lutte contre le blanchiment d'argent au sein de la commission LIBE, a ajouté :
« Nous devons nous assurer que les oligarques russes, avec leurs superyachts, leurs jets privés et leurs voitures de course ne seront plus en mesure de se dérober aux sanctions introduites par l'UE en raison de la guerre menée par la Russie en Ukraine.
« Il s'agit d'un des objectifs clés de la nouvelle législation anti-blanchiment d'argent de l’UE, qui est en cours de négociation avec les États membres de l’UE. C'est pourquoi les Socialistes et Démocrates se sont battus avec succès pour un enregistrement centralisé des voitures onéreuses, et des avions et bateaux, ainsi que pour la divulgation obligatoire de tous les biens stockés dans les zones libres ou dans les entrepôts des douanes.
« Le nouveau paquet législatif fera clairement entrer la mise en œuvre des sanctions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, tout particulièrement en permettant une surveillance beaucoup plus poussée des intermédiaires du secteur non financier*. »
*Notes aux éditeurs :
Vous trouverez plus d'informations au sujet de la législation européenne anti-blanchiment d'argent et de la position du Groupe S&D ici : https://www.socialistsanddemocrats.eu/fr/newsroom/le-groupe-sd-apporte-une-amelioration-significative-la-legislation-de-lutte-contre-le).
