Hablando antes de las declaraciones del Consejo y la Comisión Europea sobre el estado de la implementación de la legislación contra el blanqueo de dinero, los eurodiputados y las eurodiputadas del Grupo S&D les han pedido a los gobiernos de la Unión Europea que incrementen sus esfuerzos para lograr una mayor cooperación entre los Estados miembros, así como un marco europeo integral contra el blanqueo de dinero que cuente con una Autoridad y un reglamento único.
Jonás Fernández, eurodiputado y portavoz de Economía del Grupo S&D, afirmó:
“Escándalos recientes como el caso del Danske Bank han mostrado lagunas evidentes en el sistema contra el blanqueo de dinero de la Unión Europea. Regímenes y empresas poco fiables, terroristas y aquellos que evaden impuestos abusan de las lagunas jurídicas creadas por la aplicación irregular o la falta de aplicación de las normas de la Unión Europea por parte de los Estados miembros. Celebramos los esfuerzos de la Comisión Europea para garantizar una mejor aplicación e implementación de las normas actuales, pero solamente puede ser un primer paso.
“El Grupo S&D ha estado presionando incansablemente por una supervisión mayor y por sanciones más duras contra los bancos involucrados en el blanqueo de dinero. Ya es hora de pasar de estándares mínimos de legislación a un marco europeo contra el blanqueo de dinero que debe incluir una Autoridad con un único reglamento”.
Birgit Sippel, eurodiputada y portavoz de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Grupo S&D, afirmó:
“Según Europol, aproximadamente un 1% del PIB (Producto Interior Bruto) de Europa está implicado en blanqueo de dinero relacionado con la corrupción, el tráfico de armas, el tráfico de personas, los delitos fiscales o el terrorismo. Es alarmante que algunos Estados miembros arrastren los pies en la implementación de las normas de la Unión Europea de cara a tomar medidas drásticas contra los delitos financieros, poniendo, por lo tanto, en riesgo la integridad de nuestra Unión y la seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas.
“Cuando las actividades delictivas son cada vez más complejas y transfronterizas, debemos mejorar nuestro juego. Se requiere con urgencia una cooperación más estrecha y un intercambio de información financiera entre los Estados miembros. Por eso, apoyamos la creación de un mecanismo de apoyo y cooperación de la Unión Europea que facilite análisis conjuntos e intercambio de información continua entre las Unidades nacionales de Inteligencia Financiera. Ese mecanismo garantizaría la adopción de normas jurídicas comunes, así como la protección y la seguridad de los datos personales”.
