Los eurodiputados y las eurodiputadas del Grupo S&D rechazarán hoy la lista de países que no pertenecen a la Unión Europea y que presentan un riesgo de blanqueo de dinero, y le piden a la Comisión Europea que haga mejor su trabajo en relación con la elaboración de su propia lista.
Según la legislación de la Unión Europea, las personas o las entidades jurídicas de los países que estén incluidos en la lista tendrán que afrontar controles más estrictos cuando hagan negocios en la Unión Europea con la finalidad de garantizar la estabilidad financiera y la seguridad general.
La portavoz del Grupo S&D para este tema en la comisión de Libertades Civiles, Ana Gomes, afirmó:
“No hay duda de que la Comisión Juncker es más proactiva en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, pero no podemos aceptar que la Comisión Europea dependa meramente de un órgano internacional –el llamado Grupo de Acción Financiera Internacional– en la elaboración de una lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas de ALD/LFT (lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo).
“La lista del Grupo de Acción Financiera Internacional no cubre nuestras responsabilidades en la lucha contra el blanqueo de dinero, la corrupción y el terrorismo. ¿Cómo podemos explicarles a nuestros ciudadanos y ciudadanas que Panamá, por ejemplo, que llevó al escándalo de los Papeles de Panamá, ni siquiera figura en la lista?
“La Comisión Europea debe definir sus propios criterios en lugar de simplemente copiar la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional”.
El portavoz del Grupo S&D para este tema en la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, Peter Simon, añadió:
“Es la segunda vez que rechazamos formalmente la lista de países que presentan un riesgo alto de blanqueo de dinero, tal y como la propone la Comisión Europea.
“Este procedimiento es obviamente totalmente ineficaz. La lista que propone la Comisión Europea no puede considerarse seriamente. Estamos empezando a tener dudas sobre la voluntad de la comisaria Jourova de encontrar una solución. Le pedimos a la Comisión Europea que presente una hoja de ruta que ayudará a implementar el proceso autónomo de evaluación.
“Nos hace falta una lista mejor de jurisdicciones si queremos abordar seriamente el blanqueo de dinero y agotar las fuentes que financian a los terroristas”.
Los países que figuran en la lista más reciente que la Comisión Europea propuso en marzo son Afganistán, Bosnia y Herzegovina, la República Popular Democrática de Corea, Etiopía, Irán, Irak, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen.